De rechtbank veroordeelt een 44-jarige man uit Winterswijk, een 78-jarige man uit Hengelo, een 52-jarige man uit Luttenberg en een niet in Nederland woonachtige 30-jarige man voor gewoontewitwassen. Zij krijgen gevangenisstraffen van respectievelijk 54 maanden, 30 maanden, 22 maanden en 30 maanden. De 44-jarige man moet daarnaast een geldboete van 50 duizend euro betalen. Verder mogen de 78-jarige man, de 52-jarige man en de 30-jarige man respectievelijk 90 maanden, 46 maanden en 54 maanden niet optreden als bestuurder van een vennootschap.

De politie was op 5 oktober 2020 een onderzoek gestart naar aanleidingen van meldingen van de FIU (Financial Intelligence Unit). De politie had namelijk meerdere meldingen gehad van

transacties. Uit het onderzoek kwam naar voren dat in de periode van september 2019 tot en met februari 2021 een bedrag van ruim 7 miljoen euro zou zijn witgewassen. Van dit geldbedrag zou 6,4 miljoen euro zijn omgezet in goud, contanten en bitcoins.

Crimineel netwerk

De veroordeelt de 44-jarige man voor het samen met anderen gewoontewitwassen van deze geldbedragen door de geldbedragen te ontvangen en om te zetten in goud, contanten en bitcoins. De geldbedragen kwamen binnen op bankrekeningen op naam van bedrijven en personen die behoorden tot het criminele netwerk van de 44-jarige man en waren afkomstig van bankrekeningen op naam van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en enkele bedrijven. De rechtbank stelt vast dat de geldbedragen zijn verdiend met het plegen misdrijven. Als tussenpersoon handelden de mannen voor degenen die geldbedragen om wilden zetten in goud en bitcoins. Zij hielpen deze mensen de zogenaamde ‘papertrail’ te doorbreken. Daarmee zorgden zij er voor dat het van misdrijf afkomstige geld niet meer te volgen is door de autoriteiten en beslaglegging niet meer mogelijk was. Het is onduidelijk waar het geld, goud en de bitcoins zijn gebleven.

Rollen andere mannen

De 78-jarige man, 52-jarige man en 30-jarige man hielpen de 44-jarige man bij het witwassen van de geldbedragen. Waar de 44-jarige man op papier buiten beeld bleef, hadden zij vennootschappen en bankrekeningen op naam. Die vennootschappen en bankrekeningen zijn gebruikt voor het witwassen van het geld. De 78-jarige man was betrokken bij de ontvangst van ruim 1 miljoen euro en het omzetten van ruim 700.000 euro in goud. De 30-jarige man was betrokken bij de ontvangst van ruim 2,7 miljoen euro en de 30-jarige man was betrokken bij de ontvangst van ruim 1,3 miljoen euro en het omzetten in goud van ruim 37.000 euro.

Geldboete

De rechtbank veroordeelt de 44-jarige man daarnaast voor het gewoontewitwassen van ruim 350 duizend euro die de organisatie ontving als vergoeding voor het witwassen van de ruim 7 miljoen euro. De rechtbank ziet daarin ook aanleiding om aan die man naast de gevangenisstraf een geldboete van 50 duizend euro op te leggen om het geld dat hij met het witwassen heeft verdiend af te pakken.

Oude zaak

De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met de ouderdom van de zaak. De 44-jarige man krijgt de hoogste gevangenisstraf, omdat hij een leidende en sturende rol had binnen het samenwerkingsverband. Hij heeft verreweg ook het hoogste bedrag witgewassen. De 78-jarige man had een grotere rol dan de 52-jarige en de 30-jarige man. Zijn straf is even hoog als die van de 52-jarige man, omdat de rechtbank rekening houdt met de hoge leeftijd van de man. De 30-jarige man krijgt de laagste straf, omdat zijn rol het kleinst was. Bovendien is hij, in tegenstelling tot de andere mannen, niet eerder voor vergelijkbare feiten veroordeeld.

Verboden

De opgelegde verboden om een periode niet te mogen optreden als bestuurder van een vennootschap dienen om te voorkomen dat de mannen nog een keer in de fout gaan. De rechtbank legt de 44-jarige man dit verbod niet op, omdat dat in dit geval volgens de wet niet kan. De had dat ook niet aan de rechtbank gevraagd.

Verzoeken officier van

afgewezen

De officier van justitie had de rechtbank gevraagd om de vonnissen ongeanonimiseerd te publiceren. De rechtbank doet dat niet, omdat de wet dat niet toestaat in geval van (gewoonte)witwassen.

De rechtbank wijst ook het verzoek van de officier van justitie af om de mannen direct na de uitspraak gevangen te nemen. De mannen mogen een eventueel

daarom in vrijheid afwachten. De feiten zijn al jaren geleden gepleegd en de mannen zijn sindsdien, voor zover de rechtbank weet, niet met politie of justitie in aanraking gekomen. Voor de 78-jarige man, 52-jarige man en de 30-jarige man geldt bovendien dat de officier van justitie het destijds zelf ook niet nodig heeft gevonden de mannen in te nemen.

De 44-jarige man krijgt een lagere gevangenisstraf dan de 5,5 jaar die de officier van justitie had geëist. De rechtbank vindt minder bewezen dan de officier van justitie. Bovendien is er samenhang tussen de twee bewezen verklaarde feiten. De straf voor de 78-jarige man is gelijk aan de

van de officier van justitie. De 52-jarige man en de 30-jarige man krijgen een lagere straf dan door de officier van justitie geëist, omdat de rechtbank minder bewezen vindt.